公告日期：2025-06-27

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-033

四川川大智胜软件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于2025年7月24日（周四）下午2:00召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间

2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票 结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年7月21日（星期一）

（七）会议出席对象

1. 截至股权登记日（2025 年 7 月 21 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司股东；

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《募集资金管理细则》的议案 √

8.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

9.00 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √

以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，上述提案
具体内容详见 2025 年 6 月 27 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证
券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。

三、现场会议登记事项

（一）登记手续

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

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