公告日期：2025-06-27

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-031

四川川大智胜软件股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知由
董事会秘书于 2025 年 6 月 16 日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分高级管理人员列席
会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举游志胜为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举童炜为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

会议选举下列董事担任公司第九届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满：

1. 游志胜、蔡春（独立董事）、袁仕理（独立董事）、童炜、刘健波5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。

2. 蔡春（独立董事）、王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）3位董事为审计委员会委员，蔡春担任主任委员（召集人）。

3. 王清云（独立董事）、袁仕理（独立董事）、刘健波3位董事为薪酬
与考核委员会委员，王清云担任主任委员（召集人）。

4. 袁仕理（独立董事）、王清云（独立董事）、游健3位董事为提名委员会委员，袁仕理担任主任委员（召集人）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任刘健波为公司总经理，任期至本届董事会届满。

刘健波具备与其行使职权相适应的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

刘健波简历以及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于2025年6月27日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-
032）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议决定聘任胡术、吕学斌为公司副总经理；程鹏为总工程师；吴俊杰为公司财务总监、董事会秘书（董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；任期至本届董事会届满。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

以上高级管理人员简历及《公司关于聘任高级管理人员的公告》登载于
2025 年 6 月 27 日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：
2025-032），董事会秘书通讯方式详见附件 1。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议决定聘任蒋红莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

蒋红莉简历及通讯方式详见附件2。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）逐项审议通过《关于修订并制定公司相关议事规则及制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司治理制度。逐项表决结果如下：

6.1 审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。