
公告日期:2025-08-27
证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-035
联化科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月26日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》。
《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2025年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2025-037)。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-038)。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修订<公司章程>等制度的议案》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求,进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,取消监事会,由审计委
员会行使监督职责,并结合公司实际管理需要,拟对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订,将《股东大会议事规则》相关内容并入《公司章程》,废止原《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》。
董事会提请股东大会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次备案等具体事宜并签署相关文件,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。
另一方面,公司根据相关法律法规并结合公司实际管理需要,对《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》和《募集资金使用管理办法》进行同步修订。
此议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》和《募集资金使用管理办法》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司实际情况及《公司章程》修订情况,拟对《董事会专门委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事制度》《总裁工作条例》《财务管理制度》《风险投资管理制度》《投资者关系管理制度》《社会责任管理制度》《内部审计制度》《外汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《员工购房免息借款管理办法》进行修订,将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,并新增《董事离任管理制度》
公司将《信息披露管理制度》修改为《信息披露事务管理制度》;并将原来分别制定的《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》统一纳入本办法;新增“信息披露的暂缓、豁免”“财务管理和会计核算的内部控制及监督机制”专章,对内容管理和文件制定进行了优化和系统性整合。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事
制度》《总裁工作条例》《财务管理制度》《风险投资管理制度》《投资者关系管理制度》《社会责任管理制度》《内部审计制度》《外汇套期保值业务管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《员工购房免息借款管理办法》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《信息披露事务管理制度》和新增的《董事离任管……
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