公告日期：2025-08-27

联化科技股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股 东......5

第一节 股 东......5

第二节 控股股东及实际控制人......8

第三节 关联交易......9

第五章 股东会......10

第一节 一般规定......10

第二节 会议召集......12

第三节 会议通知和登记......13

第四节 会议议题和提案......14

第五节 会议召开和发言......15

第六节 会议表决程序......18

第七节 会议决议......19

第八节 会议记录......20

第九节 董事选举程序...... 21

第十节 股东会对董事会的授权......23

第六章 董事和董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 独立董事......26

第三节 董事会......31

第四节 董事会秘书......32

第五节 董事会专门委员会......35

第六节 董事会对董事长的授权......36

第七章 高级管理人员......36
第八章 绩效评价与激励约束机制......38

第一节 董事、高级管理人员的绩效评价...... 38

第二节 高级管理人员的激励与约束机制...... 38

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第十章 持续信息披露......44
第十一章 利益相关者......44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十三章 修改章程......47
第十四章 附 则......48

联化科技股份有限公司

章 程

（草案）

第一章 总 则

第一条 为维护联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2001 年 7 月 17 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]49
号文批准，以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133000014813673X3。

第三条 公司于 2008 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 3,230 万股，于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司名称：联化科技股份有限公司

英文名称： LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号。

邮政编码：318020

第六条 公司注册资本为人民币 911,333,117 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人；代表公司执行公司事务的董事的产生与变更由董事会决定。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司……
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