公告日期：2025-08-30

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-070
中山大洋电机股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<中山大洋电机股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他相关规定，并结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）和《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。

现行有效的《公司章程》与新修订的《公司章程（草案）》的修订对照情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护中山大洋电机股份有限公司（以
下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
第一条 为维护中山大洋电机股份有限公司（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 理试行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
定，制订本章程。 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
订本章程。

第三条 公司于 2008 年 5 月 21 日经中国证券监
督管理委员会批准，首次向社会公开发行人民币
普通股 3,200 万股，于 2008 年 6 月 19 日在深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司发
第三条 公司于 2008 年 5 月 21 日经中国证券监

行的在深交所上市的股票，以下称“A 股”。

督管理委员会批准，首次向社会公开发行人民币

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
普通股 3,200 万股，于 2008 年 6 月 19 日在深圳

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