公告日期：2025-08-30

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-073

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，
具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司第七届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五次会议决定提议召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 13:30

网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的， 以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期二）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议召开地点：中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室
二、会议审议事项

1．审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 √

（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计 √

划（草案）》及其摘要的议案

3.00 关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股权激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划相 √

关事宜的议案

5.00 关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 √

案）》及其摘要的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾……
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