公告日期：2025-08-20

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-060

中山大洋电机股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日下午 15:30
时在公司会议室召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专
人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、核心骨干（技术/业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》
及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 2025 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时间另行通知。

二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司车辆事业集团核心管理人员及骨干，以及公司外籍核心管理人员及骨干、劳动关系在海外子公司的中国籍核心管理人员及骨干的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律、法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司刊载于2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司2025年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为保证公司2025年股票期权激励计划和2025年股票增值权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制定《中山大洋电机股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司刊载于2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股权激励计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为了具体实施公司2025年股票期权激励计划和2025年股票增值权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划的有关事项：

1．提请公司股东会授权董事会负责具体实施2025年股票期权激励计划和2025年股票增值权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划和股票增值权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对股票期权和股票增值权数量进行……
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