公告日期：2025-08-20

中山大洋电机股份有限公司

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-061
中山大洋电机股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理办法》 修订 是

6 《对外担保管理办法》 修订 是

7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

11 《总裁工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作制度》 修订 否

中山大洋电机股份有限公司

13 《ESG 管理制度》 修订 否

14 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

15 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 否

17 《内幕信息保密及知情人报备制度》 修订 否

18 《对子公司的控制管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否

票管理制度》

21 《内部审计管理制度》 修订 否

22 《内部控制管理制度》 修订 否

23 《舆情管理制度》 制定 否

24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

上述第 1 至 6 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。本次修订及制定的公司治理
相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

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