公告日期：2025-08-28

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-020
威海华东数控股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月27日召开的第七届董 事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行 修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公 司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事 会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的 规定不再适用。《公司章程》具体修改情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
1 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所 （以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
和其它有关规定，制定本章程。 则》”）和其它有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
2 有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司于 2004 年 12 月 21 日经山东省人 公司于 2004 年 12 月 21 日经山东省人
民政府鲁政股字（2004）66 号文批准，由 民政府鲁政股字（2004）66 号文批准，由

山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高 山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高
鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人，以有限公 鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人，以有限公
司整体变更方式设立，在山东省工商行政管 司整体变更方式设立，在山东省工商行政管
理局注册登记，并取得《企业法人营业执 理局注册登记，并取得《企业法人营业执
照》。 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370000735783157F。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
3 动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

……
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