公告日期：2025-08-29

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-040
北方化学工业股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议的会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董事赵斌先生、潘健先生，独立董事胡获先生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事蒲加顺先生、刘天新先生、尉伟华先生以通讯方式出席会议，非独立董事朱立勋先生委托赵斌先生行使表决权，独立董事吕先锫先生委托胡获先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告
全文及摘要》。

没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度总经
理工作报告》。

（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年投资预
算中期调整的议案》。

2025 年，公司投资预算项目 17 项，年度预算投资额 21,617.10 万元。为保障顺
利完成公司年度生产经营目标，结合生产经营实际情况，对 2025 年投资预算进行调
整，调整后公司 2025 年预算投资项目 18 项，调增 1 项，调整后年度预算投资额
23,132.52 万元,调增 1,515.42 万元。

（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2025 年 8
月 29 日的巨潮资讯网。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限
责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》。

关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。

该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网。

（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理

办法>的议案》。修订后的《舆情管理办法》登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

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