公告日期：2025-08-29

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-041
北方化学工业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
的会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2025 年 8 月 27 日在四川省泸州市公司总部办公楼西楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主席贾云先生、职工监事杨洪红女士以现场方式出席会议，职工监事雷宵宵先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度监
事会工作报告》。

（二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。

（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：

根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告摘要》登载于 2025 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网，《2025 年半年度报告全文》登载于 2025 年 8 月 29 日的巨潮
资讯网。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十九日

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