公告日期：2025-08-29

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025
年第三次会议的会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体独立董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现
场结合通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司 2025
年半年度持续风险评估报告》。

兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意《关于兵工财务有限责任公司 2025 年半年度持续风险评估报告》，同意将该事项提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。

独立董事：胡获、吕先锫、崔晓辉

2025 年 8 月 27 日

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