公告日期：2025-06-24

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-024
九阳股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决
议，公司决定于 2025 年 7 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会
议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午15:00

2）网络投票时间：2025年7月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月11日9:15－15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 杭州公司会议室。
6、股权登记日：2025年7月4日（星期五）

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

8、会议出席对象：

1）凡 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2.00 关于变更注册资本、调整经营范围及修订《公司章程》的 √

议案

1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年6月24日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

2、上述议案1的表决通过是议案2中注册资本变更表决结果生效的前提。

3、上述议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；……
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