公告日期：2025-06-24

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-053
歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，并于当日在公司会
议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》

为建立和完善公司员工和股东的利益共享机制，提高公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟定《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生作为“家园 8 号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的参与人已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法>
的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，董事会同意公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，结合公司实际情况，制定《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》。

董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生作为本次员工持股计划的参与人已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司“家园 8 号”员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理“家园 8 号”员工持股计划相
关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（2）授权董事会负责修改本次员工持股计划；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（6）授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

（7）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同和协议文件；

（8）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次员工持股……
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