公告日期：2025-06-28

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-051
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董
事会 2025 年第二次临时会议审议事项，定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第三次
临时股东大会，会议对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议召开时间：2025年7月16日下午14:30

网络投票时间：2025年7月16日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 7 月 7 日

7.本次会议的出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 7 日下午 15:00 收市以后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼
第一会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 √

2.00 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案 √

（二）提案披露情况

本次会议审议的提案由公司第九届董事会2025年第二次临时会议和第九届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2025 年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在 2025 年 6 月 28 日《证券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-045）。

（三）有关说明

以上议案均为普通决议议案。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。