公告日期：2025-06-28

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-048
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.公司拟与烟台综合保税区华晟发展有限公司（以下简称“华晟发展”）签署《烟台恒邦综保国际供应链有限公司合资合作协议书》，拟共同出资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司（以下简称“恒邦综保”）（拟定名，以登记机关最终核准为准），注册资本为人民币1,000万元。其中，公司出资800万元人民币，占注册资本的80%，华晟发展出资200万元人民币，占注册资本的20%。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《子公司管理制度》，本次对外投资事项已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3.公司本次拟以自有资金 800 万元与华晟发展共同投资，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

交易方：烟台综合保税区华晟发展有限公司

成立时间：1991 年 11 月 20 日

注册地：山东省烟台市芝罘区环海路 89 号-4 号路 5 号

法定代表人：李震

注册资本：10,614.161797 万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；木材销售；家具销售；农副产品销售；办公设备耗材制造；办公设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；装卸搬运；非居住房
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口理货；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税物流中心经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；免税商品销售；食品销售；食品互联网销售；食品生产；酒类经营；餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：华晟发展为烟台保税港区财政局全资子公司

公司与华晟发展不存在关联关系，华晟发展不是失信被执行人。

三、本次拟投资设立控股子公司的基本情况

公司名称：烟台恒邦综保国际供应链有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准）

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道北京中路 50 号内 31 号
内 2 号 102 室。

经营范围：一般项目:供应链管理服务；矿物洗选加工；金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；装卸搬运；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（暂定，实际以工商部门核定为准）

注册资本：人民币 1,000 万元。其中，公司出资 800 万元人民币，占注册资本
的 80%，华晟发展出资 200 万元人民币，占注册资本的 20%。

上述信息，均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准。

四、合资成立子公司协议的主要内容

第一条目标公司名称、地址

1.1 目标公司名称：烟台恒邦综保国际供应链有限公司（暂定名，实际以工商部门核定为准）。

1.2 目标公司地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道北京中路

第二条协议双方

本协议签署双方为：

甲方：山东恒邦冶炼股份有限公司

法定代表人：曲胜利

注册地址：烟台市牟平区水道镇金政街11号

乙方：烟台综合保税区华晟发展有限公司

法定代表人：李震

注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路89号-4号路5号

第三条目标公司组织形式

目标公司组织形式为有限责任公司。股东以其各自的认缴出资额为限对目标公司承担责任，目标公司以其全部资产对其债务承担责任。

第四条目标公司主营业务、经营范围

4.1 目标公司主要从事保税混矿业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4.2 目标公司经营范……
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