公告日期：2025-08-22

《募集资金管理办法》修订案

（修改部分以黑体标注）

根据中国证监会自2025年6月15日起施行的《上市公司募集资金监管规则》

以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作（2025 年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公

司拟对《募集资金管理办法》部分条款进行相应修订，具体如下：

修改前条款 修改后条款 修订依据

第一条 为规范科大讯飞股份有限公司 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司
（以下简称“公司”）募集资金管理，提 （以下简称“公司”）募集资金管理，
高募集资金使用效率，根据《中华人民共 提高募集资金使用效率，根据《中华人
和国公司法》《中华人民共和国证券法》 民共和国公司法》《中华人民共和国证
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
证券交易所上市公司规范运作指引》、《上 《深圳证券交易所上市公司规范运作指 制度名称更新市公司监管指引第2号——上市公司募集 引》、《上市公司监管指引第 2 号——
资金管理和使用的监管要求》等有关法律 上市公司募集资金管理和使用的监管要
法规和规范性文件的规定，结合公司实际 求》《上市公司募集资金监管规则》等

情况，特制定本办法。 有关法律法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称募集资金是指公司

通过发行股票或者其他具有股权性质的

第二条 本办法所称募集资金是指公司通 证券，向投资者募集并用于特定用途的
过公开发行证券（包括首次公开发行股 资金，不包括公司为实施股权激励计划
票、配股、增发、发行可转换公司债券、 募集的资金。

发行分离交易的可转换公司债券、公司债 公司应当审慎使用募集资金，保证

券、权证等）以及非公开发行证券向投资 募集资金的使用与招股说明书或募集说

者募集并用于特定用途的资金。 明书的承诺相一致，不得随意改变募集 根据《上市公司
公司应当审慎使用募集资金，保证募 资金的投向。 募集资金监管
集资金的使用与招股说明书或募集说明 公司应当真实、准确、完整地披露 规则》第十六条
书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 募集资金的实际使用情况，并在年度审 修订。

的投向。 计的同时聘请会计师事务所对募集资金

公司应当真实、准确、完整地披露募 存放与使用情况进行鉴证。

集资金的实际使用情况，并在年度审计的 公司董事会应当每半年度全面核查

同时聘请会计师事务所对募集资金存放 募集资金投资项目的进展情况，出具半

与使用情况进行鉴证。 年度及年度募集资金存放、管理与使用

情况专项报告，并聘请会计师事务所对

年度募集资金存放、管理与使用情况出

具鉴证报告。

第五条 保荐机构在持续督导期间应当对 第五条 保荐机构在持续督导期间应当
公司募集资金管理事项履行保荐职责，按 对公司募集资金管理事项履行保荐职 根据《上市公司照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、 责，按照《证券发行上市保荐制度暂行 募集资金监管《深圳证券交易所中小企业板块保荐工 办法》、《深圳证券交易所中小企业板 规则》第十七条作指引》》等有关法律、法规、规范性文 块保荐工作指引》》等有关法律、法规、 修订。
件和本办法的规定进行公司募集资金管 规范性文件和本办法的规定进行公司募

理的持续督导工作。 集资金管理的持续督导工作。

第十条 暂时闲置的募集资金可进行现金 第十条 暂时闲置的募集资金可进行现
管理，其投资的产品须符合以下条件： 金管理，现金管理产品应当符合以下条

（一）安全性高，满足保本要……
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