公告日期：2025-08-29

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-046
鸿博股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30

网络投票时间：2025年9月15日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司邀请的见证律师。

（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表 √

决）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《关联交易管理办法》 √

2.06 《募集资金使用管理办法》 √

2.07 《对外担保管理制度》 √

2.08 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》 √

2.09 《董事和高级管理人员薪酬考核制度》 √

2.10 《会计师事务所选聘制度》 √

累积投票提案

3.00 《关于公……
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