公告日期：2025-08-29

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-039
鸿博股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年
8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场
及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年
度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况，公司严格按照相关法律
法规的要求进行募集资金存放与使用，不存在违规使用募集资金之情形。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）以及《公司章程》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

四、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。

出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.06 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.07 关于制定《对外担保管理制度》的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
该议案需提交公司股东会审议。
4.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用资……
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