公告日期：2025-08-29

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-042

鸿博股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第
三十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益， 权益，

…… ……

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承

担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同格应当相同；任何单位或者个人所认购的……
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