公告日期：2025-08-29

鸿博股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则

鸿博股份有限公司

薪酬与考核委员会工作规则

第一章 总则

第一条 鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立健全公司董事
（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主
要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占二分之一
以上。

第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员
由独立董事担任，经董事会选举产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第五条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

（一）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案包括薪酬结构（固定

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薪酬、绩效薪酬、长期激励等）的合理性，薪酬水平与公司业绩、行业水平的匹配度，以及长期激励计划（如股权激励、员工持股计划等）的可行性；

（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，考核标准应涵盖经营业绩、合规管理、风险控制、社会责任履行等维度，明确考核指标的量化依据及权重分配；

（三）督导公司执行董事会批准的薪酬方案，并检查执行情况，对薪酬方案执行过程中存在的偏差进行分析，提出调整建议，确保薪酬发放与考核结果一致；
（四）研究并审查公司中长期激励计划（如限制性股票、股票期权等）的可行性、激励对象范围及行权条件；

（五）对董事、高级管理人员在履职过程中是否存在违反勤勉尽责义务、损害公司利益的行为进行评估，并纳入考核范围；

(六）审查公司薪酬制度的合规性，确保符合国家劳动法律法规、监管规定及公司章程要求”；

（七）听取独立董事对董事、高级管理人员薪酬及考核的意见，作为决策参考。
（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议后，
提交股东会审议批准；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十条 公司经理层、相关职能部门及下属单位应积极配合薪酬与考核委员会
做好决策的准备工作，并提供下列材料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事与高级管理人员业务创新能力和对公司价值贡献情况。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

（一）根据董事和高级管理人员的书面述职报告和自我评价，并征求公司有关方面的意见，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

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（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则

第十二条 薪酬与考核委员会会议原则上每半年召开一次定期会议，年度薪酬
方案审议、年度考核评估等事项应在年度结束后一个月内召开会议；出现董事或高级管理人员岗位调整、薪酬政策重大变更等情形时，应及时召开临时会议，临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。

第十三条 薪酬与考核委……
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