公告日期：2025-08-29

鸿博股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董事长报告的制度。

董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，内部信息报告人义务应及时通过直接或间接途径向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料。
报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告人对所报告信息的后果承担责任。

第三条 本制度所称“报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员；

(二)公司派驻全资、控股、参股公司的董事、高级管理人员；

(三)公司各部门、子(分)公司负责人；

(四)公司控股股东、实际控制人；

(五)持股 5%以上的其他股东；

(六)其他可能接触重大信息的人士。

第四条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情形。

第五条 在该信息尚未公开披露之前，报告义务人负有保密义务。

第六条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司(如有)、控股子
公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

(一)拟提交公司董事会审议的事项。

(二)日常经营活动之外的重大交易事项，包括：

1、购买资产；

2、出售资产；

3、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

4、提供财务资助(含委托贷款等)；

5、提供担保(含对控股子公司担保等)；

6、租入或租出资产；

7、委托或者受托管理资产和业务；

8、赠与或受赠资产；

9、债权或者债务重组；

10、转让或者受让研发项目；

11、签订许可协议；

12、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)；

13、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；

5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(三)关联交易事项

关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

1、本条第(二)款规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、存贷款业务；

7、与关联人共同投资；

8、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

1、公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；

2、公司与关联法人(或其他组织)发生的成交金额……
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