公告日期：2025-06-13

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-036
鸿博股份有限公司

2025年第二次临时股东会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东会未出现否决议案。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月12日（周四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年6月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至2025年6月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：倪辉董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,494人，代表股份14,955,089股，占公司有表决权股份总数的3.0140％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份2,265,325股，占公司有表决权股份总数的0.4565％。

通过网络投票的股东1,482人，代表股份12,689,764股，占公司有表决权股份总数的2.5574％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,489人，代表股份13,694,764股，占公司有表决权股份总数的2.7600％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,005,000股，占公司有表决权股份总数的0.2025％。

通过网络投票的中小股东1,482人，代表股份12,689,764股，占公司有表决权股份总数的2.5574％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次股东会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

提案 1.00《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》

总表决情况：

同意12,270,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4350％；反对964,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1887％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3763％。

中小股东总表决情况：

同意12,270,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4350％；反对964,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1887％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3763％。

表决结果：本议案获得通过。

提案 2.00《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

总表决情况：

同意 13,522,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.4233％；
反对 1,216,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1350％；弃权215,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4417％。

中小股东总表决情况：

同意 12,262,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5420％；反对 1,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.8837％；弃权 215,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5743％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

提案 3.00《关于调整独立董事津贴标准的议案》

总表决情况：

同意 13,25……
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