公告日期：2025-08-23

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-031
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第五次会议提请，公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月15日下午14:00

2、网络投票时间：2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月5日

（七）会议出席对象：

1、在 2025 年 9 月 5 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年
9 月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省南京市鱼跃科技中心7号楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议案 √

1、上述议案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记；

2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式……
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