公告日期：2025-08-22

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-057
东华能源股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第三次会议通知已于2025年8月11日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董
事。本次董事会于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会表决通过《2025 年半年度报告及其摘要》。报告内容详见
2025 年 8 月 22 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 21 日

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