公告日期：2025-08-28

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-039
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管
理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》
和刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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