公告日期：2025-06-13

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-048
合力泰科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在指定信息媒体披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-044），公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会。

2025年6月12日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同日，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）将公司董事会审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2024年年度股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。议案具体内容详见同日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员的公告》（公告编号：2025-047）。

经公司董事会核实，截至公告披露日，福建省电子信息集团持有公司股份表决权1,176,357,352股，占公司总股本的15.73%，具备作为临时提案人的资格，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定及股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2024年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。公司董事会就增加临时提案后的2024年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2025
年 6 月 26 日 9:15－15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园酒店(福州闽侯大学城店)二楼闽侯厅

二、会议审议事项

表一：本次会议提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累计投票提案：

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 ……
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