公告日期：2025-07-15

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025－035
浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
通知于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025
年7月11日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关独立董事任职时限的相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，鉴于公司现任独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士已连续担任公司独立董事 6 年，将不再继续担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王友钊先生、李海龙先生、沈书豪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东大会审议后，将与职
工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及拟修订的《公司章程》的有关规定，公
司第七届董事会将由 8 位董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名曾义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人和非独立董事候选人通过公司股东会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://……
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