公告日期：2025-08-26

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025063
合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2025 年半年度报告及摘要》；

《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司 2025 年半年度报告》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见

2025 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日

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