
公告日期:2025-08-30
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-060
浙江海利得新材料股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2025年8月19日以短信、电子邮件等方式发出。会议于2025年8月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长高王伟先生召集并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事会秘书及公司高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面结合通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
2、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于公司<2025 年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术业务管理骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司《2025 年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要。
因公司董事朱文祥、李阳、王心航本人属于本次激励计划的激励对象,故 3 位董事回避了对该议案的表决,其他 4 位非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2025 年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要。
3、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于公司<2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因公司董事朱文祥、李阳、王心航本人属于本次激励计划的激励对象,故 3 位董事回避了对该议案的表决,其他 4 位非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
4、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于提请股东会授权董事
会办理公司 2025 限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2025 年限制性股票激励计划的有关事项:
1、授权董事会确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数
量进行相应的调整;
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票回购价格进行相应的调整;
4、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
8、……
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