公告日期：2025-08-30

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-060

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议，会议决定于 2025 年 9
月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15
至 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 9 月 15 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：

（1）本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 限制 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

4.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其 √

摘要的议案》

5.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议 √

案》

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员 √

工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

根据中国证监会发布的《上市公司股……
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