公告日期：2025-08-26

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-072
大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《2025 年半年度报告及其摘要》

公司 2025 年上半年实现营业收入 74.53 亿元，同比增长 6.38%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，同比增长 13.88%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号:2025-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于追加 2025 年度固定资产投资计划的议案》

鉴于公司内部经营需求和外部业务环境变化等原因，董事会同
意公司追加 2025 年固定资产投资计划共 4 项，投资预算 1,455 万
元。本次追加投资后，公司 2025 年度固定资产投资计划总金额由27,119.10 万元增加至 28,574.10 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于追加 2025 年数智化转型项目投资的议案》

根据公司加快数字化转型、智能化升级的总体要求，为进一步提升整体数智化建设执行效果、满足各项功能需求，董事会同意公

司追加 2025 年数智化转型项目投资共 9 项，投资预算 1,138 万元。
本次追加投资后，公司 2025 年度数智化转型项目投资计划总金额由 13,550 万元增加至 14,688 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更公司内部审计负责人的议案》

因工作变动原因，公司原内部审计负责人高克先生不再担任公司总裁助理、风控审计本部部长等职务。经公司董事会审计与合规管理委员会提名，董事会同意聘任王文波先生为公司风控审计本部部长（内部审计负责人），任期自本次会议通过之日至第六届董事
会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于变更公司总法律顾问（首席合规官 CCO）的议案》
因工作变动原因，陆朝昌先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官 CCO）职务，董事会同意解聘其总法律顾问（首席合规官 CCO）职务，自本次董事会通过之日起生效。解聘后陆朝昌先生仍继续担任公司第六届董事会董事、战略与 ESG 委员会委员、高级副总裁、首席财务官（CFO）及董事会秘书职务。经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王元江先生为公司总法律顾问（首席合规官 CCO），任期自本次董事会通
过之日至第六届董事会届满为止（至 2026 年 6 月 15 日）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

本次聘任的公司总法律顾问（首席合规官 CCO）及内部审计负
责人简历附后。

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 26 日

附件：公司总法律顾问（首席合规官 CCO）及内部审计负责人简历
1.王元江先生，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，大学
学历，管理学学士学位。曾任大连重工装备集团有限公司总经理助理，大连橡胶塑料机械有限公司党委书记、董事长。现任大连华锐重工集团股份有限公司总法律顾问（首席合规官 CCO）、总裁助理。未持有公司股权，除上述曾于大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会……
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