公告日期：2025-07-19

辽宁华夏律师事务所

关于大连华锐重工集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的法律意见书

辽华律股见字［2025］007 号
致：大连华锐重工集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 7 月 18 日召开的公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就公司本次股东会的召开和召集程序、出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东会的相关文件，包括但不限于：

1、《公司章程》；

2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》；

3、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；

4、大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的会
行稳致远 进而有为

议资料；

5、本次股东会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东会其他相关文件。

本法律意见书仅作为公司本次股东会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东会出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

2025 年 6 月 23 日，公司第六届董事会第二十三次会议做出了召集本次股东
会决定，公司于 2025 年 6 月 24 日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告的形式发出了《股东会通知》。

经核查，本次《股东会通知》发出时间距本次股东会召开时间已超过十五天，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

《股东会通知》载明了本次股东会召开时间、召开方式、现场会议召开地点、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的具体流程等内容，《股东会通知》内容符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召开

行稳致远 进而有为

1、本次股东会现场会于 2025 年 7 月 18 日下午 16：00 在大连华锐大厦十三
楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。

2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为
2025 年 7 月 18 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，和 13:00—15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15：
00。

3、本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序合法。

二、本次股东会出席人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

1、出席本次股东会的股东及代理人

根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计 1,137 人，代表有效表决权股份总数 1,138,422,8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。