公告日期：2025-06-24

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-064
大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年7月14日（星期一）

7.出席对象：

（1）截止2025年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 √

要的议案》

2.00 《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施管理 √

办法>的议案》

3.00 《关于制订<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

办法>的议案》

4.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案》

5.00 《关于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办 √

法>的议案》

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年6月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2025-060）、《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-061）、《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>并修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>等9项制度的公告》（公告编号：2025-062）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025……
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