公告日期：2025-06-24

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-060
大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在大连华锐大厦十三
楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司经营目标及发展战略的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟订《大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号:2025-061），以及在巨潮资讯网上发布的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

二《、关于制订<2025年限制性股票激励计划实施管理办法>的议案》
为贯彻落实公司 2025 年限制性股票激励计划，明确本次激励
计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序等各项内容，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合企业实际拟订了《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划实施管理办法》。

三《、关于制订<2025年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
为保障公司 2025 年限制性股票激励计划顺利实施，明确本次
激励计划的考核目的、原则、范围、机构、指标及标准、期间与次数、程序以及结果的反馈及应用等内容，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合企业实际拟订了《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事孟伟、田长军、陆朝昌、孙福俊作为本次限制性股票激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年董事会薪酬与考核委员会第四次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的上的《2025 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

四、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

为保障公司 2025 年限制性股票激励计划顺利进行，公司董事
会提请股东会授权董事会全权办理本次激励计划的相关事宜，具体如下：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

1.授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件、激励对象名单及其授予数量、授予价格，确定本次激励计划的授予日;
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限……
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