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发表于 2025-08-29 17:13:12 股吧网页版
海亮股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-069
债券代码:128081 债券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知
于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于
2025 年 8 月 28 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦公司会
议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上半年的风险
评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,《关于对海亮集团财务有限责任公司 2025 年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

关联董事冯橹铭先生、吴长明先生、王树光先生、何文天先生、苏浩先生回避表决。

表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

《 关 于 2025 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

《 关 于 修 订 公 司 部 分 管 理 制 度 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年八月三十日

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