公告日期：2025-07-19

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-053
金风科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长武钢先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表 1,264 名，代表股份数1,824,706,049 股，占公司有表决权股份总数的 43.2165%（截至本次
股东会股权登记日 2025 年 7 月 11 日，公司总股本为 4,225,067,647
股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,828,173 股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 4,222,239,474 股）。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表 8 名，持有股份数 1,130,735,318
股，占公司出席会议有表决权股份总数的 61.9681%，其中现场出席
会议的 A 股股东 7 名，持有股份数 961,057,316 股，占公司出席会议
有表决权股份总数的 52.6692%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，持
有股份数 169,678,002 股，占公司出席会议有表决权股份总数的9.2989%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 1,256 名，持有股份数 693,970,731 股，
占公司出席会议有表决权股份总数的 38.0319%。

董事七名，高级管理人员三名，其中董事武钢先生、曹志刚先生、

杨丽迎女士、张旭东先生、曾宪芬先生、刘登清先生及苗兆光先生出

席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行

了表决，表决结果如下：

全体股东表决结果：

2025 年第二次临时股东会全体股东表决结果

同意 反对 弃权

序号 议案内容

股数 占比 股数 股数 占比 股数 表决结果

非累积投票议案

《关于为南非控股子公司提

1.00 供全额担保和代为开具保函 1,597,126,057 87.5279% 226,502,710 12.4131% 1,077,282 0.0590% 审议通过
额度的议案》

中小股东表决结果：

2025 年第二次临时股东会中小股东表决结果

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