公告日期：2025-06-17

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-062

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件
方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将原定于
2025 年 5 月 11 日支付的 0.35 亿元委托借款第二年利息 92.26 万元和原定于 2025
年 7 月 4 日支付的 4.87 亿元委托借款第二年利息 1,283.79 万元展期至 2025 年 12
月 31 日。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立
意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》
同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将 2025 年二至四季度需
支付的反向保理业务的首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体
内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为 5,329 万元和 7,133 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董事 会

二〇二五年六月十七日

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