公告日期：2025-08-06

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-062
深圳市证通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日公司召开第七届董事会第一次会议审议通过选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
具体成员如下：

非独立董事：曾胜强先生（董事长）、许忠慈先生（副董事长）、薛宁先生（职工代表董事）

独立董事：张虹先生（会计专业人士）、汪文雨先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。汪文雨先生
已于 2025 年 7 月 31 日取得独立董事资格证书，2 名独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议，且独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 19 日、2025 年 8 月 6 日在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-060）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第七届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

1.战略委员会

主任委员：曾胜强先生

委员：许忠慈先生、张虹先生

2.薪酬与考核委员会

主任委员：汪文雨先生

委员：曾胜强先生、张虹先生

3.审计委员会

主任委员：张虹先生（会计专业人士）

委员：许忠慈先生、汪文雨先生

公司第七届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

总裁：曾胜强先生

副总裁：杨义仁先生、傅德亮先生、程峰武先生

财务负责人：程峰武先生

董事会秘书：彭雪女士

审计部负责人：曾斌先生

证券事务代表：邹俊杰先生

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件。上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

2024 年 11 月，曾胜强先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政
处罚，2024 年 8 月和 2024 年 12 月，曾胜强先生受到深圳证券交易所通报批评
的纪律处分。

董事会认为：曾胜强先生为公司重要自然人股东，自公司创始以来长期担任公司董事长、总裁等重要职务，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用。其在受到相关监管机构纪律处分或行政处罚后，已对相关违规问题进行深刻反省，并积极对前期违规事项进行改正。因此，聘任曾胜强先生为公司总裁不会影响公司规范运作。

公司董事会秘书彭雪女士、证券事务代表邹俊杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。彭雪女士、邹俊杰先生的联系方式如下：

电话：0755-26490099

传真：0755-26490099

电子信箱：ir@szzt.com.cn

联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道 3 号证通电子产业园二期 14 楼

四、换……
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