公告日期：2025-07-19

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-056
深圳市证通电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召
开第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体情况说明如下：

一、《公司章程》修订情况

2024 年 7 月 1 日新《中华人民共和国公司法》正式施行，2025 年 3 月 28 日
中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，主要内容包括将《公司章程》中“股东大会”相关表述改为“股东会”，新增“董事会专门委员会”章节，以及新增“弥补亏损后仍有亏损、减少注册资本”等相关描述。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、修订、废止公司部分治理制度的情况

依据相关最新修订的规范，结合公司治理结构特点及实际运营需求，对部分公司部分治理制度进行与《公司章程》相适应及系统性地修订、废止。

序 是否提

号 制度名称 类型交股东 备注

大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《关联交易决策制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

11 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

深圳市证通电子股份有限公司

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 否

16 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理办法》

17 《防范控股股东及关联方资金占用管理制 修订 否

度》

18 《总裁工作细则》 修订 否

19 《控股子公司管理办法》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

整合至序

21 《监事会议事规则》 废止 是 号 8 的制

度

整合至序

22 《重大信息内部报告和保密制度》 废止 否 号 14 的制
……
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