公告日期：2025-08-30

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2005-043

浙江方正电机股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）于 2025 年8 月 28 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并依据相关规则对《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《浙江方正电机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第八届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

《公司章程》修订对照表

序 公司章程修订前条款 公司章程修订后条款

号

第一章 总 则 第一章 总 则

第1.01条 为维护公司、股东和债权人 第1.01条 为维护公司、股东、职工和债
1 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第1.02条 公司系依照《公司法》和 第1.02条 公司系依照《公司法》和其他
2 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司
简称“公司”）。 ”）。

第1.03条 公司于2001年11月26日经 第1.03条 公司于2001年 11 月 26日经浙
浙江省人民政府批准，由张敏和钱进、章 江省人民政府批准，由张敏和钱进、章则余等
3 则余等16名自然人发起设立。在浙江省工 16名自然人发起设立。在浙江省工商行政管理
商行政管理局核发的《企业法人营业执照 局核发的《企业法人营业执照》，工商注册号
》，工商注册号为：3300001008362。 为：3300001008362。

第1.04条 公司于2007年11月20日 第1.04条 公司于2007年11月20日经中
经中国证券监督管理委员会核准，首次向 国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
4 社会公众发行人民币普通股2000万股。其 发行人民币普通股2000万股。其中，公司向境
中，公司向境内投资人发行的以人民币认 内投资人发行的以人民币认购的内资股为2000
购的内资股为2000万股，于2007年12月12 万股，于2007年12月12日在深圳证券交易所上
日在深圳证券交易所上市。 市。

第1.05条 公司注册名称： 第1.05条 公司注册名称：

5 中文为：浙江方正电机股份有限公司 中文为：浙江方正电机股份有限公司

英文为：Zhejiang Founder Motor Limited 英 文 为 ： Zhejiang Founder Motor Limited
Company Company

第1.06条 公司住所：浙江省 第1.06……
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