公告日期：2025-06-03

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-025
上海岩山科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年6月24日（星期二）下午14:00召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：

本次股东大会为2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：

公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：

2025年5月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年6月24日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年6月24日（星期二）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2025年6月24日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）
7、出席对象：

（1）截至2025年6月18日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：

上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度报告》及摘要 √

2.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

3.00 《公司 2024 年度董事会报告》 √

4.00 《公司 2024 年度监事会报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

8.00……
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