公告日期：2025-08-18

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-028
武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
公司定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 26 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 √

管理办法>的议案》

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8.00 《关于增补董事的议案》 √

2、披露情况

上述提案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8 月 18 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.……
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