公告日期：2025-08-18

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-026
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 15 日
下午 2:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室
以现场方式召开。应参加本次会议的董事 8 名，实际参加会议的董事 8 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

本议案将提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会将根据股东大会审议情况办理上述相关工商变更登记手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已将相关情况告知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《武汉凡谷
电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东大会议事规则》同时废止。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

根据《中……
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