公告日期：2025-08-19

融捷股份有限公司公告（2025）

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-039
融捷股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电
子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要

2025 年半年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2025 年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2025 年半年度报告文稿一致。2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：

融捷股份有限公司公告（2025）

序号 制度名称 变动情况 是否提交股东会审议

1 《独立董事制度》 修订 是

2 《关联交易决策制度》 修订 是

3 《对外担保管理制度》 修订 是

4 《利润分配管理制度》 修订 是

5 《信息披露管理制度》 修订 否

本次修订后的《独立董事制度（2025 年 8 月）》《关联交易决策制度（2025
年 8 月）》《对外担保管理制度（2025 年 8 月）》《利润分配管理制度（2025
年 8 月）》 《 信 息披 露 管 理制 度（ 2025 年 8 月） 》详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8 月）》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司独立董事专门会议对计阳先生任职资格进行审查，董事会同意公司聘任计阳先生为公司副总裁，分管电池材料相关业务，任期自本次董事会审议通过
之日起生效，截止日期与公司其他高级管理人员一致（即 2026 年 3 月 31 日）。
计阳先生简历详见附件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行调整和优化，主要涉及部分部门的撤并和职能划分优化，并增设了风险管理中心和电池材料研究院，分别负责公司的合规、诉讼与仲裁、风险监控及……
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