公告日期：2025-08-26

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-037
四川成飞集成科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二
次临时股东会现场会议于 2025 年 8 月 25 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大
道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络
投票的时间为 2025 年 8 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共977 人，代表股份总数为 185,026,419 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343股的 51.5783%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数

为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计 975 人，代表股份 1,776,676 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4953%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）共计 975 人，代表股份 1,776,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.4953%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本次股东会议案的表决情况如下：

1、 《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决情况为：同意 184,624,219 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7826%；反对 349,200 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1887%；弃权 53,000 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0286%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,374,476 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 77.3622%；反对 349,200 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 19.6547%；弃权 53,000 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 2.9831%。

该议案经出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

2、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

该议案的表决情况为：同意 184,951,619 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 99.9596%；反对 21,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 0.0117%；弃权 53,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 0.0287%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,701,876 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 95.7899%；反对 21,700 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的 1.2214%；弃权53,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份（含网络投票）总数的2.9887%。

该议案经出席本次股东会有效表决权股份（含网络投票）总数……
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