公告日期：2025-08-27

中光学集团股份有限公司章程

（2025版）

2025年8月

目 录

第一章 总 则......- 2 -

第二章 经营宗旨、范围和期限......- 4 -

第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会...... - 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定......- 12 -

第四节 股东会的召集......- 15 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第六节 股东会的召开......- 18 -

第七节 股东会的表决和决议......- 21 -

第五章 党 委......- 25 -

第六章 董事和董事会...... - 26 -

第一节 董事的一般规定......- 26 -

第二节 董事会...... - 30 -

第三节 独立董事...... - 35 -

第四节 董事会专门委员会......- 38 -

第五节 董事会秘书与董事会办事机构...... - 41 -

第七章 经理层......- 42 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 45 -

第一节 财务会计制度......- 45 -

第二节 内部审计...... - 49 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 50 -

第九章 职工民主管理与劳动人事管理......- 50 -
第十章 通知和公告...... - 51 -

第一节 通 知...... - 51 -

第二节 公 告...... - 52 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 52 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 52 -

第二节 解散和清算......- 54 -

第十二章 涉及军工的特别规定......- 56 -
第十三章 修改章程...... - 57 -

第十四章 附 则......- 58 -

中光学集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为规范中光学集团股份有限公司（以下简称公司）的组织
和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”的重要要求，坚持和加强党的全面领导，建立完善中国特色国有企业现代治理，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业章程制定管理办法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关法律法规规定，结合公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司，经国家商务部批准（商资批〔2006〕1312 号），以发起方式设立;在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91410000615301803D。

第三条 公司于 2007 年11 月 5日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2007 年 12 月 3 日在深
圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：中光学集团股份有限公司

中文简称：中光学集团

英文名称：Costar Group Co.,Ltd.

英文简称：Costar Group

第五条 公司住所：河南省南阳市工业南路 508 号。邮政编码：473003。
第六条 公司注册资本为人民币 261,199,273 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人，公司将在其辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活……
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