
公告日期:2025-08-27
证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2025-036
中光学集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 8 月 25 日
召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下:
一、《公司章程》的修订原因
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规,结合公司治理实际需求,修订《公司章程》。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为规范中光学集团股份有限公合法权益,规范公司的组织和行为, 司(以下简称公司)的组织和行为,全根据《中华人民共和国公司法》(以下 面贯彻落实“两个一以贯之”的重要要简称《公司法》)、《中华人民共和国证 求,坚持和加强党的全面领导,建立完券法》(以下简称《证券法》)、《中国 善中国特色国有企业现代治理,维护公共产党章程》和其他有关规定,制订 司、股东、职工和债权人的合法权益,
本章程。 规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国企业国有资产法》《国
有企业章程制定管理办法》《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)《中
国共产党章程》《中国共产党国有企业基
层组织工作条例(试行)》和其他有关法
律法规规定,结合公司实际,制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。 第二条 公司系依照《公司法》和其他
公司经商务部商资批[2006]1312 有关规定成立的股份有限公司,经国家号批复同意,并取得商务部颁发的商 商务部批准(商资批〔2006〕1312 号),外资资审A字[2006]第0259号《外商投 以发起方式设立;在河南省工商行政管资企业批准证书》,由南阳利达光电有 理局注册登记,取得营业执照,统一社
限公司整体变更设立。 会信用代码:91410000615301803D。
公司在河南省工商行政管理局注
册 登 记 , 取 得 注 册 号 为
410000400013231的营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定
第八条 董事长为公司的法定代表人 代表人,公司将在其辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。公司的法定代表
人由公司董事会以全体董事的过半数选
举产生及变更。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制,不得……
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