公告日期：2025-08-29

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－036
广州市广百股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议于 2025 年 8 月 27 日上午 11:00，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公
司董事会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长康永平先生主持，审议并通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年半年度报告
及其摘要的议案》。公司 2025 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-037）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会审议通过。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于购买西湖路 12 号九层物
业的议案》。同意公司购买广州岭南商旅投资集团有限公司持有的广州市越秀区
西湖路 12 号九层物业，建筑面积 2,521.4377 平方米，交易总价款为 43,167,010
元。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买西湖路 12 号九层物业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资岭南海港汇购物中心
项目的议案》。同意公司与广州岭南商旅投资集团有限公司签订租赁合同，承租
广州市海珠区瑞宝街大干围路 12号星汇润锦广场自编 F 栋 1-5 层商业裙楼物业，
建筑面积约 29,945 平方米（最终以产权证载面积为准），租赁期限 12 年，租赁
期内租金总额约 12,696 万元，具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）；同意公司投资 1,600 万元将该租赁物业打造成岭南海港汇购物中心（暂定名），并成立全资子公司负责运营该项目。

关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

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