公告日期：2025-08-19

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-034
天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和议案等材料于2025年8月8日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，
并于 2025 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2025-035 号公司公告。

二、审议通过了《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年半年度）》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025 年半年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2025-036号公司公告。

备查文件：

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二○二五年八月十九日

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